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瘋狂吸金近23億元 “傳銷大佬”在廣西被判刑

熱點|來源:930老友記2019-11-29 09:06:18|網絡編輯:楊琪玉

11月27日,河池市金城江區人民法院宣判一起特大網絡傳銷案,涉案金額近23億元。

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利用網絡傳銷平臺層層吸金近23億

2014年至2018年,趙某輝伙同王某燕、劉某東長期從事傳銷活動。

2016年初,趙某輝、王某燕等人伙同他人成立湖南御福天益生物科技有限公司,買斷域名為“888”的網絡傳銷及會員管理平臺系統用于從事網絡傳銷活動。同時,該伙人又雇請被告人譚某搭建域名為“666”的網絡傳銷平臺,并將“888”平臺會員數據平移至“666”網站平臺,利用“888”“666”兩個網絡平臺直接或間接發展會員進行網絡傳銷活動并從中獲利。

被告人李某豪等人通過繳納入門費獲得加入資格成為傳銷組織成員后,按照一定順序組成層級,通過直接或間接以發展人員的數量作為計酬、返利依據,繼續發展他人參加,聚斂錢財。

2018年4月24日,該網絡傳銷平臺被公安機關依法查處。截至查處當日,兩個網站共注冊有會員59417人,遍布廣西、遼寧、云南、黑龍江、江西、湖南、江蘇、浙江等八個省份,吸納傳銷資金22.93億元。

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傳銷“金字塔”頂端操控的分紅騙局

平臺會員在購買產品后,所獲分紅并非現金而是平臺虛擬幣,會員若想將分紅提現,則必須不斷直接或間接發展會員加入消耗虛擬幣才能提取現金。趙某輝等人又在提現條件上設置諸多的時間、額度等限制,會員只能提現極少部分現金,投資款絕大部分均轉入趙某輝、王某燕、劉某東等高層人員的相關銀行賬戶由其支配使用。

據統計,直至案發前:趙某輝利用自己名下和實際控制的他人銀行賬戶,收取會員費和會員購買股份、股權和基金等傳銷資金共達10.8億余元人民幣。

王某燕則利用其在公司的權限,安排他人將收取來的下線會員費打到其名下和其指定的銀行賬戶,總數約1.35億余元。

劉某東利用其名下和其實際控制他人銀行賬戶,收取下線會員交納的會員費和購買股票、基金等資金共計2.3億元人民幣。

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▲傳銷頭目購置多輛豪車

身處傳銷“金字塔”頂端的趙某輝、王某燕等人利用所收傳銷資金為自己購置房產、車輛,其中不乏別墅、豪車。據悉,劉某東落網當天,佩戴著勞力士手表、藍寶石項鏈、藍寶石戒指、鉆戒、紅寶石耳環等多件珠寶,全身珠光寶氣,令人咋舌。

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▲傳銷頭目落網前

河池市金城江人民法院認為,被告人趙某輝等20人均已構成組織、領導傳銷活動罪,分別被判處有期徒刑一年六個月至十年不等,并處罰金10萬元至1200萬元不等,涉案財物被依法沒收,上繳國庫。

記者:周娜/通訊員:伍春艷

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